Латвия полностью закрывает свои банки для оффшорных компаний!

Главной новостью последних дней является тот факт, что Латвия полностью закрывает свои банки для иностранных оффшорных компаний. Латвийское Правительство уже приняло такое решение, и в ближайшее время этот запрет будет законодательно оформлен на территории Латвийской республики. Причин несколько, но главная - недавние известные события с ABVL банком (нарушение санкций в отношении банковских операций с С.Кореей), а также арест главы ЦБ Латвии, и предъявление ему обвинений в отмывании денежных средств и взяточничестве. Принято радикальное решение закрыть все Латвийские банки для оффшоров и прекратить операции по счетам таких компаний. ABVL банк уже начал официальную процедуру ликвидации. Многие бенефициары, кто имел в этом банке счета иностранных компаний, потеряли свои деньги, и сейчас пытаются начать открытие счетов для своих компаний в банках других стран, в том числе в банках Кипра и каким то образом спасти свой бизнес. В заявлениях Правительства Латвии оффорные компании прямо так не называются, применяется более широкий и известный термин - "shell company". Black's Law Dictionary дает определение "shell corporation" как компания, которая не имеет активного бизнеса, и обычно существует только в виде наименования как специальная компания (as a vehicle) для обеспечения деятельности и бизнес-операций другой компании.

Премьер министр Латвии Maris Kucinskis (Марис Кучинскис) заявил следующее: "Мы договорились о запрете компаний-пустышек ("shell companies" прим.автора ) в Латвии. Рассмотреть этот вопрос в правительстве планируется 3 апреля (2018), в Сейме — 8 апреля (2018)." Министр финансов Dana Reizniece-Ozola (Дана Рейзниеце-Озола) отметила, что цель запрета компаний-пустышек — добиться, чтобы финансовый сектор в Латвии был стабильным, надежным и предлагал такие услуги, которые поддерживают народное хозяйство, а не создают риски. "Мы договорились о плане мер. От регулятора, Минфина, Латвийской ассоциации коммерческих банков и неправительственных организаций получено в общей сложности 22 предложения, после их рассмотрения составлен план, главная цель которого — значительно снизить удельный вес рискованных клиентов в банковском секторе".

Руководитель Комиссии Рынка Финансов и Капитала (КРФК) Peters Putnins (Петерс Путниньш) отметил, что примерно через 10 дней от банков ожидаются первые стратегические планы дальнейшей деятельности, а именно, чем будут возмещены убытки от отказа от обслуживания компаний-пустышек. Всего, по данным Латвийского Правительства, более чем в 10 банках Латвии в настоящее время открыты счета для более чем 26 тыс иностранных оффшорных компаний, бенефицирами которых являются, преимущественно, граждане России и других стран СНГ. Премьер-министр Латвии далее отметил, что банкам будет дан промежуточный переходный период после принятия закона, равный 6 месяцам (предварительно), в течение которого владельцам счетов оффшоров будет предложено и разрешено беспрепятственно вывести свои денежные средства из Латвийских банков. По истечение указанного периода, владельцы таких счетов не смогут далее иметь доступ к своим денежным средствам в Латвийских банках, и должны будут получать официальное разрешение от регулятора для доступа и каких-либо дальнейших действий с такими средствами. Если примерно оценить срок когда же вступят в силу такие ограничения для оффшорных компаний, то с учетом слов премьер-министра Латвии, что изменения вступят в силу в мае 2018 года, у владельцев счетов иностранных компаний будет время вывести свои денежные средства из Латвийских банков, примерно, до 1 ноября 2018 года ( deadline). За это время, при определенных усилиях, можно открыть счета в банках Кипра, или других стран, которые не вводят похожих ограничений для оффшорных компаний. Сейчас примерный срок для открытия счетов в банках Кипра, составляет, в среднем, 5-6 месяцев с даты предоставления пакета необходимых документов в банк.

Источники информации:

https://kyc360.com/news/latvian-pm-says-ban-bank-deals-shell-companies

http://www.gorod.lv/novosti/292298-v-latvii-zapretyat-kompanii-pustyshki

https://eng.lsm.lv/article/economy/banks/officials-react-to-liquidation-of-latvias-ablv-bank.a269217/