Rietumu Bank (Латвия) оштрафован судом Франции за отмывание денежных средств во Франции на десятки м

Rietumu Banka ( Риетум Банк) - один из крупнейших коммерческих банков Латвии ( третий по размеру в Латвии), 6 июля 2017 года был оштрафован на крупную сумму судом Франции (в Париже) за отмывание денежных средств с использованием оффшорных схем. Сумма штрафа огромная, и составляет

€80 млн. Евро. Банк может обжаловать данное решение суда в апелляции.

Решением суда Франции Риетуму Банку запрещено работать на территории Франции в течение 5 лет с даты принятия Решения. Банк был обвинен в применении и организации схемы по отмыванию денег, которая позволила клиентам банка (гражданам и мелким компаниям Франции), используя разные оффшорные компании, в том числе Британские LLP и Шотландские LP, уклониться от уплаты налогов во Франции, в период с 2007 по 2012 годы, на сумму более €200 млн. Евро. Председатель суда в заседании сослался на сумму €203 млн. Евро (что примерно равно на тек. дату по курсу Евро к US$ - $237 млн долларов США). Указанная сумма в €200 млн. только официальная (доказанная) цифра, в материалах дела указывается, что, по мнению следствия, сумма отмытых денежных средств в период с 2008 по 2012 годы составила не менее €850 млн. По делу проходит вместе с банком французский предприниматель и финансист Nadav Bensoussan, который тем же Решением суда приговорен к 2-х летнему тюремному сроку и выплате штрафа в €3 млн. Евро. 38-летний Nadav Bensoussan известен во Франции как один из самых влиятельных предпринимателей - организаторов оффшорных компаний, и всех вопросов, связанных с их финансовой деятельностью. Председатель правления банка Александр Панков получил условный тюремный срок на 4 года, 1 год условно получил представитель банка во Франции - Сергей Скука. Условные сроки получили, также, и другие участники процесса - сотрудники банка (всего 10 человек). Они были, также, оштрафованы судом на общую сумму €10 млн. Евро, и должны уплатить данный штраф в пользу Правительства Франции. Адвокаты банка в суде заявили, что банк всегда следовал всем правилам и требованиям, предъявляемым во Франции к кредитным организациям, и не занимался отмыванием денежных средств, как указано в обвинении. Следствие по делу шло без малого целых 5 лет. Представители следствия заявили в суде, что в ходе расследования банк упорно сопротивлялся следствию, и отказывался раскрывать подробности тех или иных операций, компаний и т.п. , особенно в части раскрытия данных о гражданах и компаниях Франции, и их идентификации.

Специалисты оценили сумму штрафа (80 млн Евро) равной сумме прибыли банка за 2016 год.

Крупнейшими акционерами Риетуму банка являются Мальтийская компания Boswell (International) Consulting Limited (33.12 %), а также Esterkin Family Investments( 33.12%) и Suharenko Family Investments (17.34%).

Источники: http://www.businessinsider.com/ap-latvian-bank-fined-heavily-over-laundering-scheme-in-france-2017-7

https://www.baltictimes.com/rietumu_banka_hit_with_heavy_fine_over_laundering_scheme_in_france/